北京P2P平台钱满仓疑爆雷:总部关闭,有投资人联合报警!
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北京P2P平台钱满仓疑爆雷:总部关闭,有投资人联合报警!

报警

来源: 互联网 2018-06-15 01:13:41

摘要: 北京P2P平台钱满仓因逾期引发暴雷,该公司位于北京市东城区安德里北街22号恒通伟业大厦9层的办公室总部已经关闭,内部空无一人,有投资人已经联合报警。

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北京P2P平台钱满仓因逾期引发暴雷,该公司位于北京市东城区安德里北街22号恒通伟业大厦9层的办公室总部已经关闭,内部空无一人,有投资人已经联合报警。

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金融虎讯 6月13日消息,据微信公众号“新金融深度”消息,北京P2P平台钱满仓因逾期引发暴雷,该公司位于北京市东城区安德里北街22号恒通伟业大厦9层的办公室总部已经关闭,内部空无一人,有投资人已经联合报警。据其截止至今年5月31日的运营报告显示,钱满仓待收金额约2.1亿元,累计出借用户为45767人。

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据了解,昨日开始,即有投资人在业内第三方论坛爆料,P2P平台钱满仓到期却没有回款,目前投资的资金已经逾期,疑似平台出现资金链问题。有投资人前往钱满仓总部,发现公司无人上班,大门已经紧锁。

据“新金融深度”称,13日下午,赶至钱满仓位于北京市东城区安德里北街22号恒通伟业大厦9层的办公室,发现大门紧闭,空无一人。门外聚集了五六个闻讯而至的投资人。据大楼保安称,12日下午公司还在正常上班,五六点左右,公司员工全部撤出,还带走了一些资料。现场一位投资人表示,自己投资十几万进去,目前在现场报警,等待警方过来。在网贷之家及网贷天眼社区上,有多名投资人爆料钱满仓已出现逾期。

据了解,很多投资人通过某第三方导流平台投资了钱满仓。12日晚,该导流平台发布公告,称因技术接口调整暂时关闭直投平台钱满仓的合作接口,待调整后再行上线。

钱满仓官网披露的运营信息显示,平台上线于2015年2月,并于2016年12月上线江西银行存管系统,同时取得安全等保三级证书。截止目前,平台累计出借金额为9.9亿元,待收金额为2.1亿元。目前,钱满仓已无新标可投,最新的标的显示发布时间为6月11日,借款金额普遍在20万元,期限从1月到6月不等,利率在7%-10%左右。

值得一提的是,平台最新披露的5月运营报告显示,平台前十大借款人待还金额最高达到197万元,前九大借款人待还金额全部在100万元以上,超出监管规定的同一自然人最多借款20万、同一企业最多借款100万元规定。

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银监会2016年8月印发的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《暂行办法》)明确规定,个人在单一平台的借款上限设定为20万元,多个平台合计不超过100万元;机构法人对应的上限分别为100万元和500万元。钱满仓前10大借款人借款资金金额均超过《暂行办法》所规定的借款上限。

工商信息显示,钱满仓运营主体为北京佛尔斯特金融信息服务有限公司,公司成立于2006年,注册资本5000万元,法人严凯。股东包括上市公司天马股份(天马轴承集团股份有限公司,持股15%)、北京星河世界集团有限公司(69%)、北京朔赢科技有限公司(持股16%)。天马股份与星河世界合计持有钱满仓84%的股份,徐茂栋是实际控制人。同时,在获得天马股份、星河世界入股之后,钱满仓董事长任鹏变更为执行总经理,新增CFO陆影、CTO李磊与COO杨峰。

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资料显示,钱满仓前股东中易金经资金链断裂后,徐茂栋控制的天马股份于2017年10月入股钱满仓,至此,钱满仓跻身为“上市系”平台。当时,钱满仓运营三年交易额8亿,与同期平台相比并非优质,此次收购也饱受质疑,还波及步森股份与浙江稠州商业银行股份转让终止事件。

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据蓝鲸财经,成立仅3年的平台,在股权方面却发生过数次变更。2015年3月,北京世尊资产管理有限公司退出;2016年3月中易金经实业发展有限公司退出,股东变更为中丝国金(北京)资产管理有限公司;2017年10月17日,新增天马轴承集团股份有限公司(目前持股15%) 、北京朔赢科技有限公司为其新股东(目前持股16%);2017年12月23日新增北京星河世界集团有限公司为其股东(目前持股69%),随后在2018年3月中丝国金(北京)资产管理有限公司退出。

不过,天马股份近期霉运连连,先是5月3日被实行“退市风险警示”处理,股票简称由“天马股份”变更为“*ST天马”,随后公司股东徐茂栋遭到证监会立案调查,后又被天风证券追着平仓还钱。6月8日,天马股份发布公告称,公司5个银行账户合计被冻结61.8万元。值得注意的是,若天马股份退市,钱满仓的上市系身份也将抹去。

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