利剑行动

山东枣庄警方捣毁一为赌博平台提供软件开发、维护的犯罪团伙 抓获35人

涉“疫”口罩诈骗与跨境网络赌博,本就是两类风马牛不相及的案件。可没想到,山东枣庄警方就是从一条涉“疫”口罩诈骗案件核查线索入手,历经一年多,一举侦破了一起特大跨境网络赌博案件。

其中,冻结涉案银行卡2000余张、查扣犯罪嫌疑人涉案赌博账户1.1亿余元。那么警方是如何从一个诈骗案件,逐步抽丝剥茧斩断跨境赌博犯罪全链条的,就此记者将独家进行揭秘。


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外号掩饰身份买了500余套银行卡

2020年3月4日,枣庄警方在日常工作中发现了一条涉“疫”口罩诈骗案件核查线索。虽然时值疫情期间,但枣庄市公安局山亭分局随即展开调查。

随着工作的深入,办案民警发现,犯罪嫌疑人杨某某在枣庄市山亭区、市中区等地组织人员办理银行卡500余套,并且将全部的银行卡售卖至广东省广州市一名外号为“李博”的人手中。对于突如其来的这条线索,侦查员在分析研判银行卡的真实用途和去向时,不仅发现了涉案银行卡资金流水量大,还查明了外号为“李博”真身。

原来,这位“李博”的真实身份是一家广州某信息科技有限公司法人周某某,该公司在官网上推广棋牌软件,涉嫌开发赌博平台源代码、为境外网络赌博平台提供技术服务,而且购买银行卡的用途就是为了接收其非法所得。


image-1217-4 跨境网络赌博特大犯罪团伙浮出水面

鉴于案情重大,2020年5月23日,枣庄市公安局山亭分局当即决定抽调刑侦、治安、合成作战中心及相关派出所等精干力量成立跨境网络赌博专案工作组,以此对犯罪嫌疑人周某某为境外赌博网站提供技术维护犯罪事实进行深入研判。

伴随着日以继夜的研判和调查,专案组民警逐渐摸清了案件的脉络。侦查员告诉记者,通过初步认定,这是一个集跨境网络赌博平台、技术维护平台、代理服务器平台、第四方支付平台、开彩接口平台、网络推广平台、买卖银行卡灰色产业链为一体的特大犯罪团伙。

面对组织架构和分工明确的犯罪团伙,2020年6月5日,枣庄警方决定组织110名警力,分别赶赴广州等八市开展侦查工作。经过为期6天的线下侦查,2020年6月11日,八个抓捕组民警结合前期侦查情况,敲定了详细的专案收网方案。

万事俱备,只欠东风。侦查员表示,根据手中掌握的线索,八个专案组在当地公安机关的密切配合下,决定同时收网。行动中成功打掉了网络赌博平台技术研发维护团队、聊天软件研发团队、推广团队、国内代理服务器平台、第四方支付平台、开彩接口平台等,抓获主要犯罪嫌疑人35名。

虽然案件的主犯落网,但办案民警并没有放松警惕,他们根据此前和现有的线索等继续深入研判,发现有部分犯罪嫌疑人在作案后,为躲避法律的制裁,逃窜至国外。面对此情况,民警决定立即斩断犯罪嫌疑人资金流、冻结所有账户的同时,对境外嫌犯展开工作。记者了解到,通过专案组的耐心工作,民警又再次抓获了该团伙的14名犯罪嫌疑人,而且自今年2月以来,枣庄市公安局山亭分局还先后规劝13名在柬埔寨从事跨境网络赌博的犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。


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那么这个犯罪团伙到底如何实施犯罪?侦查员表示,经审讯,自2017年1月以来,犯罪嫌疑人王某某等人为非法获利,以广州某信息科技有限公司为掩护,组织技术人员编写赌博平台源代码,搭建网络赌博平台,并交由他人在境外推广经营网络赌博平台,吸引境内玩家参赌。根据涉案网络赌博平台后台服务器数据进行提取固定,发现涉案赌博平台参赌人员10万余人、代理2556人。同时,查明犯罪嫌疑人周某某与安徽六安某网络科技有限公司联系,利用香港代理服务器运行赌博平台。

另外,该周还与犯罪嫌疑人彭某某联系,利用彭某某研发的网站,实现赌博平台中开奖时时对接,而犯罪嫌疑人王某某等人在境外赌场开立资金账户用于接收境外组织网络赌博人员支付的平台技术维护费,并且全部使用港币交易。

据了解,通过专案组的详细侦办,该起案件打掉网络赌博平台技术研发团队1个、网络赌博平台24个、推广团队1个、第四方支付平台2个、国内代理服务器公司2个、开彩接口平台1个、买卖银行卡犯罪团伙2个。与此同时,还抓获犯罪嫌疑人62人,行政处罚15人,规劝境外涉网赌犯罪嫌疑人13人投案;斩断了网络赌博犯罪的“技术链”“资金链”“推广链”“人员链”,实现了跨境赌博犯罪的全链条打击。

对于跨境赌博犯罪,5月10日,记者从山东省公安厅了解到,去年以来,全省公安机关重拳出击,联合旅游管控、金融监管、彩票监管、网络工作等专项工作组打防并举,综合施策,打击治理工作取得阶段性成效。截至目前,全省公安机关共立案侦办网络赌博案件2130起,抓获犯罪嫌疑人5525人,打掉、关停网络赌博平台、非法支付平台等1508个等,综合战果位居全国前列。其中省公安厅直接立案侦办的一起专案是全国公安机关有史以来打掉的首例特大跨境赌博犯罪“包网”案件,涉案资金流水过万亿。下一步,全省公安将一如既往的以“零容忍”的态度严打跨境赌博犯罪。

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