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菲央行打击非法货币兑换商并下令关闭四家


菲律宾中央银行(BSP)正在打击该国非法货币兑换商的泛滥,并在发现多起违规行为后开始禁止四家此类“货币服务企业”运营。

在一份声明中,BSP表示,拉瓦格市(Laoag)的一名货币兑换商和曼达卢永市(Mandaluyong)一个地区的另外三名货币兑换商被禁止从事任何类型的金融服务。

这些公司是:

•位于拉瓦格 (Laoag City)的LM’s Money Changer 或 L.M.’s Money Changing Services

•位于北伊罗戈(Ilocos Norte)的Monique Diana Castro拥有的Public Market

•Tandiko Ajibon Boyo的Adahn Money Changer

•Farida Adjula的Mudzmar Money Changing Services

•Tadzmahal Andag的Zhenrihada Money Changing Services

最后三个位于 477、323 和 64-D,均位于曼达卢永市的普莱恩维尤的梅西洛(Maysilo, Plainview,Mandaluyong)。

声明说:“货币委员会已取消这些货币服务业务以及由其各自所有者或经营者拥有或控制的任何独资企业在 BSP 注册或获得 BSP 许可从事任何由 BSP 授权或监督的活动资格。”

BSP 解释说,这些公司被发现在没有中央银行注册的情况下运营,违反了该机构的运营规则和条例。因此,他们也违反了从事汇款和货币兑换或外汇交易的非银行实体的报告义务。

BSP表示“上述取消资格是 BSP 打击非法经营货币服务业务努力的一部分。”

2020 年底,由 BSP 行长担任主席的反洗钱委员会敦促金融业利益相关者保持谨慎和警惕,因为越来越多的证据表明,犯罪分子因疫情而变得更加活跃。

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