利剑行动

看了这些 985 研究生组团诈骗,我才知道有多可怕…

不久前,公安部网安局披露了一起重大网络投资诈骗案,涉案金额超 1 亿元!

诈骗案大家肯定都不陌生,毕竟身边太多这样的坑了,而且国家也大力给我们培养反诈骗意识,所以大家警惕性还是挺高的。


不过这起诈骗案,跟以前不太一样,诈骗团伙成员全都是清 X 大学、中 X 大学等国内顶级重点大学计算机系研究生,换成体育项目,那就是全明星阵容,技术实力一等一,真正的高端人才。

高智商犯罪电影大家看不少,但真正在现实发生的,估计挺少见的。

狂热的数字骗局

案件起因是这样的:2020 年末,浙江的刘女士在某好友的推荐下,下载了一款名为“**证券”的投资 App 。


和大部分人一样,刘女士一开始也只是投入数额很小的资金,打算试试水。

不过把握韭菜心理,诈骗团伙是专业的,连续的大涨就能让人忘乎所以。

看着自己的账户金额一路狂飙,刘女士觉得自己人生翻盘的时机到了,彻底打消疑虑,在短短十天时间里,疯狂加仓,一共充值了 18 万元,希望获取最大收益。

按照 App 显示的数字,刘女士确实赚到一辈子要花的钱了,所以满足的刘女士准备收手提现,然而只要刘女士点击提现按钮,诈骗团伙就会立马跑路,所以刘女士的提现操作一直无法成功。没过多久,直接 App 都无法打开了。

这时刘女士意识到了自己被骗了,随后选择报警。

量身定制诈骗服务

接到刘女士的报警,警方立即开展全面调查,成功抓获犯罪嫌疑人 3 名,扣押手机 30 余部,缴获违法 App 源代码 10 余套。


正如前面所说,警方调查后发现该团伙成员均为清 X 大学、中 X 大学等国内顶级重点大学计算机系研究生。

清 X 大学、中 X 大学大家肯定都知道有多牛吧,而且还是计算机系研究生,开发的诈骗 App 后台可以做到天衣无缝,警方都难以追寻,更不用说一般的用户,基本无法分辨这些诈骗 App 的正体。

据警方介绍,诈骗团伙通过这些基础的源代码,分裂出多个投资诈骗类 App 。由于 App 开发成本低,所以可以做到骗完一人就立刻抛弃整个 App ,以这种方式来逃避警方打击。

诈骗 App 只是副业

一个 App 倒了,再换一个新壳继续骗,这项目对诈骗团伙来说已经非常成熟了,所以没有花太多的心思在上面,毕竟开发 App 对他们来说只是小菜一碟。


而这团伙的主业其实是经营“跑分”平台,简单来说就是把资金分批量的进出普通账户,将赃款洗白,也就是大家常听到的“洗钱”。

可能上面的解释大家还是一头雾水,下面给大家说说“跑分”的具体操作:

大家都知道一些赌博、电信诈骗网站,都需要受骗人往里面充钱进行诈骗,但这种交易行为很容易被警方盯上,为了逃避警方追踪,他们会找到“跑分”平台来转移赃款。


“跑分”平台就像一个中介,它把自己包装成一个网络支付平台(或者是兼职),宣称只要注册账号(跑分客),提供自己的收款码,并缴纳一定的保证金,就能赚取佣金。


虽然有风险,但这种空手套白狼的赚钱机会,其实还是有很多人会铤而走险去尝试的,所以“跑分”平台累积了大量普通的收款码,此时就能开始“洗钱”操作了。

以赌博平台为例,赌客需要充值的时候,赌博平台就会把该需求发送到“跑分”平台上,“跑分”平台会把这些需求生成金额不同的订单,发布到 App 的前端,就像滴滴抢单一样,“跑分客”也需要抢单。


成功后,赌博平台会替换“跑分客”的二维码,这样赌客的钱就会转账到“跑分客”的账户里。

随后,“跑分”平台将相应数额的保证金转给赌博平台,完成资金转移。

以上操作成功后,“跑分”平台会拿到赌博平台给出的每笔资金 2.5% 到 3% 的佣金,然后就再返给“跑分客” 1% 左右的佣金。


通过这几手转换,就能把赃款洗白。所以,只要“跑分”平台抱紧这些赌博网站的大腿,每天有赌客充钱,他们就能躺着赚钱。

如此“暴利”的诱惑,连顶尖名校的高材生都无法拒绝。

以往看新闻,诈骗团伙的形象都是抠脚大汉各种女装来卖茶叶、搞网恋,大家都觉得自己怎么会被这些人骗到钱呀,没“反杀”他们都算好了。


但现在时代变了,搞诈骗的可能比我们聪明的多,顶级大学毕业的高级人才都参与进来了。所以,不要心存侥幸,否则上当的就会是你。

只要参与了“赌博”,最后输的一定是我们自己。

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