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“00后”参与“跑分”洗钱,流水金额高达数百万元

10月28日上午,湖北大悟城区某信息咨询公司内,数以百计的银行卡、名目繁多的营业执照及印章被从抽屉中里悉数搜出。同日,孝感各县市区频传捷报,隐匿在孝南、汉川、应城、安陆、孝昌等地的开贩卡团伙应声落网,涉案流水上十亿元。


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10月28日当天,根据公安部下发的对公银行账户线索及自营“两卡”线索,攻坚专班精准打击共抓获“两卡”犯罪嫌疑人50名,收缴涉案手机卡180张、银行卡395张、对公账户资料22套、以及大量U盾、pos机等作案设备,“断卡”集中收网行动取得显著战果。

在大悟,4个开贩卡团伙被打掉,涉案资金流水达10亿元。为侦办相关案件,大悟县公安局民警刘高鹏等人在疫情期间多次赴山东、甘肃、宁夏等地跨省取证,曾连续3天2夜吃住全在自带车上。经过半年多的仔细侦查,警方一举打掉4个犯罪团伙,刑事拘留46人,冻结账户400余个,冻结涉案资金1200余万元。同时,警方还摧毁但某某代办对公账户公司窝点1个,其共帮助湖南、宁夏、四川等省份19名外地人办理26套营业执照及对公账户以获取非法得利。


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在孝南,警方在电竞酒店内查获跨境帮信犯罪团伙,其转移非法资金近1800万元。孝南区公安分局组织60余名警力在城区一电竞酒店内,打掉一个以卢某为首、利用某代付平台为境外转移非法资金近1800万元的犯罪团伙。目前,7名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。

在应城,“00后”参与“跑分”洗钱,流水金额高达数百万元。应城市公安局在城区某宾馆抓获吴某等7名涉诈嫌疑人(其中2人为“00后”),现场缴获正在网上赌博、为诈骗团伙“跑分”洗钱的手机15部,涉案银行卡15张,用于开设对公账户的营业执照10张。现场初步排查发现,该团伙流水金额高达数百万元。

“从开卡人顺线溯源、快速打击是有效举措。”全省打击电信网络诈骗攻坚专班联合孝感市公安机关启动快速打击、制定惩戒黑名单、约谈相关企业,推进“断卡”全面开展。

目前,孝感市公安局联合人民银行和三大运营商,已对首批涉嫌出售出租出借“两卡”的512名个人和54家企业纳入“黑名单”,实施失信惩戒,他们将面临着暂停个人所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务5年,5年内不得新开账户,以及停止办理手机卡新入网业务5年,停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年,仅保留1张电话卡的失信惩戒。

“制定一套两卡治理的工作流程,建立一套‘两卡’责任监督体系,推出一个惩治失信人员的‘黑名单’制度,组织一次集中收网行动,彻查一批涉案较多的营业网点,制作一系列防诈反诈的宣传产品,有效从源头开展综合治理,为全国‘两卡’行动作出孝感贡献。”全省打击电信网络诈骗攻坚专班有关负责人介绍。

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